CVM edita resolução para aumentar controles contra lavagem de dinheiro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou nesta quinta-feira (2) resolução que determina que instituições financeiras aumentem os controles contra lavagem de dinheiro. A nova norma, prevista na Resolução 245, prevê que operações ou situações envolvendo cliente classificado como Investidor Não Residente (INR), oriundo de jurisdições que estejam em listas do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), sejam objeto de medidas reforçadas de diligência. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.